2308.境内个人办理不占用年度便利化额度的赡家款结汇,凭本人有效身份证件及以下哪些材料(材料具体审核要求可由银行自主把握)在银行办理。
A. .直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明
B. .境外给付人相关收入证明,如银行存款证明、个人收入纳税凭证等。
C. .境内结汇人的工作证明
D. .境内结汇个人的无劳动能力证明
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2364.境内居民张三可以将自己外汇账户里的资金划转至境内的朋友李四的外汇账户里。
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892.本行应加强对外部印章核验,在与开立对公账户的客户开展业务前,留取印模过程应进行拍照或录像。
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156.投资者赎回的资金将在本行系统成功受理赎回交易申请之日起( )个工作日内,由本行划回其签约资金账户中。
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1308.分行后督人员通过移动业务管理平台或数据调阅抽取前一日的业务汇总信息 (包括服务地点、现金、重空调拨凭证、业务影像等)及视频监控,检查以下几个方面。
A. .关注服务地点是否存在超出 营业机构所在地范围的情况,对超区域服务是否有 征得当地监管同意 。
B. ."柜面类客服经理当日外出办业务前,是否将本已在机构的 结清,核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。"
C. .结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为
D. .通过调取移动业务管理平台 影像检查,各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求,包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料(或有)、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。
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923.总行分管行领导每()均应至少参与一次盘点检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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231.2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由1999年版的圆形调整为多边形,有利于弱视群体利用触觉识别。
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2644.外币整存整取中,英镑、新加坡元和澳门元无十八个月定期存款。
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1466.当综合柜面系统“智能比对”按钮未点击时,也能点击“提交”按钮。
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153.频繁交易的定义是:指交易行为营业日每天发生()次以上(含),或者营业日每天发生持续()天以上(含)
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;5
D. .2;2
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