2206.境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。
A. .商品房销售合同或预售合同
B. .本人有效身份证件
C. .房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明
D. .如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理
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27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
A. .每季度一次
B. .每半年一次
C. .每月一次
D. .每年一次
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1887.根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台,采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。
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1336.本行可以受理他人代办电子银行业务。
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87.本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
A. .最高风险
B. .高风险
C. .中风险
D. .低风险
E. .最低风险
F. .
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2819.人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( )。
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .2年
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90.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。
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1303.询证函业务需关注()
A. .回函信息是否准确
B. .询证函费用是否已收取
C. . 回函时效性
D. .回函快递编号是否已登记
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1000.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是( )。
A. .为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B. .在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C. .由2名业务人员共同办理收缴业务
D. .只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态
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2600.个人开户有组织同时分批开户的,可直接拒绝开户。
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