A、.退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
B、.若退汇在180天以上,银行应告知企业去外汇局办理登记
C、.银行应在申报凭证的退款栏目中进行确认,在交易附言栏位中标明“退款·字样
D、.非原路退汇由银行审核交易的真实性和合理性后进行办理
答案：ACD
A、.退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
B、.若退汇在180天以上,银行应告知企业去外汇局办理登记
C、.银行应在申报凭证的退款栏目中进行确认,在交易附言栏位中标明“退款·字样
D、.非原路退汇由银行审核交易的真实性和合理性后进行办理
答案：ACD
A. .对数据报送系统外汇账户信息操作员用户的创设
B. .权限分配及使用人员安排进行合理有序地管理
C. .对本机构外汇账户信息报送工作进行总体监控
D. .对发送至消息传输系统(MTS)的数据进行核对
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
A. .5天
B. .5个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .原签发银行
B. .国家外汇管理总局
C. .任何银行
D. .国家外汇管理局分支局
A. .允许代办或授权办理的业务,应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查,被授权人或代办人的可以不用核查。
B. .营业部联网核查时,应留存交易的联网核查结果。
C. .对于业务制度要求留存客户身份证复印件的,营业部经办人员应按规定留存身份证复印件(或身份证影印件),不能以打印的联网核查结果代替,使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。
D. .不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果,都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。
A. .正确
B. .错误
A. .会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B. .现金差错登记簿
C. .现金区出入登记簿
D. .清机加钞登记簿
E. .自助设备长短款登记簿
F. .
A. .网银发报异常
B. .网银清算往来报业务异常
C. .网银清算PMG收报异常
D. .网银清算轧差报文异常
