2611.对于风险等级为较高或高的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
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2338.个人年度便利化额度内的结售汇,只能委托直系亲属代为办理。
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2418.各机构应加强员工风险意识教育,严格遵守柜面错款处理要求,对于因操作原因发生的错款,应及时联系客户进行处理,并根据出纳工作规范采取挂账、销账的处理。
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384.营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
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380.本行外购的重要空白凭证(例如账户行支票等),经办人员在使用时,应及时在系统中进行销记处理,填错应加盖“作废”戳记,作为当日该部门会计凭证的附件。
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2063.各机构履行展业原则,应贯穿事前、事中和时候三个环节,各机构市场部门应做好事前客户背景调查、事中业务背景审核、事后持续监控,各机构会计结算部应做好业务材料审核、信息资料留存及报告等。
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575.各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关( )。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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1147.金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由()解缴假币实物。
A. .金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B. .金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C. .金融机构直接向其上一级机构
D. .暂时不缴,年底统一销毁
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2766.当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起()内采取相应的管控措施。
A. .4个工作日
B. .1个工作日
C. .2个工作日
D. .3个工作日
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284.机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知,应在收到通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
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