1928.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,抵于等值()的小额兑换任凭本人有效身份证件办理。
A. .1万美元(含)
B. .500美元(不含)
C. .500美元(含)
D. .1万美元(不含)
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1665.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,以下情况下进出口与收付汇主体可不一致( )。
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致。
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致。
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇。
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式。
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140.根据《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》,本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,自本行接到中国人民银行临时冻结书面通知之时起计算,临时冻结期限不得超过多长时间?
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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2777.对于公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开户的,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
A. .3年
B. .5年
C. .10年
D. .2年
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1534.境内个人在境外工作期间,境外公司为其投保了人身意外险。在保险有效期内,该个人因工作事故不幸身亡,触发保险理赔。保险受益人(境内个人)到银行办理保险赔偿金解付入账结汇,以下说法正确的是
A. .不予办理,并告知目前暂不支持境内个人在境外购买保险
B. .不予办理,并告知境内个人只能购买境外医疗、健康等境外疾病类保险
C. .可以办理,人身意外险属于经常项目性质保险,按照境内个人经常项目收入办理
D. .可以办理,并按照个人经常项目特殊外汇业务处置机制提前向外汇局报备
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61.我行对于新客户开户需要启动尽职调查,新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
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379.柜员在办理业务时,可以跳号使用重要空白凭证。
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1122.鉴定单位无需公示鉴定业务范围,仅需公示授权证书。
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1299.会计期间分为年度和中期,其中中期包括( )。
A. .半年度
B. .季度
C. .月度
D. .年度
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1968.个人外汇储蓄账户资金境内划转,按以下规定办理:
A. .本人账户间的资金划转,凭本人有效身份证件办理。
B. .个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理。
C. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
D. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理
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