2886.总行会计结算部将( )未发生交易的内部账户清单提交内部账户所涉业务管理责任部门,由其确认是否停用并针对拟停用内部账户发起停用申请。
A. .一年
B. .半年
C. .两年
D. .三年
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20.本行为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. .人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B. .人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C. .人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D. .人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
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2589.( )负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作
A. .机构营业部
B. .机构市场营销部门
C. .分行会计结算部
D. .总行运营管理部
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1761.中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务,应提交( )。
A. .《人民币结算账户开立申请书》
B. .《企业信息登记表》
C. .《企业信息采集表》
D. .《NRA人民币结算账户开立申请书》
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1555.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,以下情况下进出口与收付汇主体可不一致
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式
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1512.关于服务贸易税务备案,以下说法不正确的是
A. .无论交易金额大小,每次付汇前均需备案
B. .对于同一笔合同需多次对外付汇的,仅需在首次付汇前备案
C. .申报凭证交易附言无需备注SWBA+备案表编号后六位
D. .外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资的无需办理税务备案
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2865.业务受理过程中因系统、设备故障导致回单需要补制的,应由( )予以操作补制。
A. .直接由柜面受理人员手工补制
B. .柜面受理人员经三级人员受权后补制
C. .由客户补制后
D. .由科技人员修改故障后补制
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2192.个人提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,可凭本人有效身份证件在银行直接办理。
A. .5000
B. .1万
C. .3万
D. .5万
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1576.银行应按下列原则,为企业办理离岸转手买卖外汇收支业务。
A. .具有真实、合法的交易基础,不存在涉嫌构造或利用虚假离岸转手买卖进行投机套利或转移资金等异常交易情况
B. .交易具有合理性、逻辑性
C. .同一笔离岸转手买卖业务必须在同一家银行,且采用同一币种{外币或人民币〕办理收支结算
D. .特殊离岸转手业务要在办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告
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600.本行因业务办理、监管、审计、数据分析等原因需要使用消费者个人金融信息数据的,除应执行内部授权审批程序外,还应采取有效技术措施,完善信息安全技术防范措施,确保信息在内部使用及对外提供等流转环节的安全,防范信息泄露风险。
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