1011.对外支付的人民币纸币现钞包括( )。
A. .柜台支付
B. .自动存/取款机支付
C. .缴存人民银行发行库回笼款
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2453.企业客户开立远程视频见证业务产生的所有录音录像资料作为单位结算账户资料保管在智能视频服务系统,保管期限为( )。
A. .账户开立后10年
B. .账户开立后20年
C. .账户撤销后10年
D. .账户撤销后20年
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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629.客户资金监管业务的服务对象包括机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织、个体工商户,不包括个人。
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481.设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行( )的人员。
A. .下发
B. .回收
C. .保管
D. .检查
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565.本行向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,将向本行开具《假人民币没收收据》,本行无需补足等额人民币回笼款。
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2740.建立拒绝开户及延长客户身份审查期限的复核机制,网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,应进行行内复核。
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276.单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账,专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户,代收业务( )。
A. .继续有效
B. .签约到期后终止
C. .自动终止
D. .可变更为其他对应的结算账户
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2323.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务,凭()等材料直接在银行办理,购汇、结汇、外币现钞存取及时纳入个人系统,不占用个人年度便利化额度。
A. .外交人员证
B. .行政技术人员证
C. .国际组织人员证
D. .护照
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2359.个人向外汇账户存入外币现钞,当日累计等值10000美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
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