773.个人存款证明相关纸质材料由各分支机构营业部主管指定人员专家保管,保管年限为( )年
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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2401.对涉诈异常账户和可疑交易,银行和支付机构应采取( )等必要防范措施
A. .重新核验身份
B. .延迟支付结算
C. .限制或者终止业务
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2807.会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
E. .开户之日起6个月无交易记录账户
F. .其它
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1130.在中华人民共和国境内设立的办理存取款、货币兑换等业务的银行业金融机构鉴别货币和收缴假币,中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构鉴定货币真伪,适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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1514.关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务,以下说法错误的是
A. .经常项目资集中收忖是指主办企业通过国内资金主账户集中代埕塤内成员企业办理经常项目收支
B. .经常项目轧差净额结算是指主办企业通过国内资金主账户集中核其境内外成员企业经常项目项下应收应付资,合并一定时期内收忖交易为单笔交易
C. .源则上每个自然月轧差净额结算不少于1次
D. .需凭《货物易外汇业务登记表》办理的业务可参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算
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2788.对于人工新增的,控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”、“买卖账户、冒名开户” 涉及外部有权机关管控的类型,需要填写对应外部有权机关通知编号或函件名
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695.通知存款如已办理通知手续而不支取,或在通知期限内取消通知的,本次通知期限(通知日至应支取日期间)计息规则是什么?
A. .按存入日利率计息
B. .按通知存款利率计息
C. .不计息
D. .按通知日活期利率计息
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2433.本行同业账户网银至少设置两级操作权限,同一操作岗位必须设立A、B角,如涉及转账支付,则必须设定三级操作权限。
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474.有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出:
A. .累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训;
B. .通过厅堂服务经理的年检考核;
C. .未违规操作的;
D. .不存在欺骗银行或客户的恶意操作;
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884.国行e企盈中的个人金融服务包括( )。
A. .个人账户管理
B. .个人转账支付
C. .零售产品查询购买
D. .零售产品赎回
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