99.在处理国别风险危机过程中,快速而准确的信息流通十分重要,任何一个报告环节,若在( )分钟之内无法联系到直接上级,可以越一级报告。
A. .3分钟
B. . 5分钟
C. .8分钟
D. . 10分钟
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-a592-c091-003987170300.html
点击查看答案
1713.以下证件可作为境外个人在银行办理结售汇业务的有效身份证件的是()
A. .A外国护照
B. .港澳居民来往内地通行证
C. .台湾居民来往大陆通行证
D. .港澳台居民居住证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-67d3-c091-003987170300.html
点击查看答案
1376.风险点识别总结及报告原则上不晚于工作结束后()内完成。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .1个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-3c88-c091-003987170300.html
点击查看答案
1024.中小面额人民币是指中国人民银行发行的正在流通中的面值在10元(含)以下的各券别人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-0b4d-c091-003987170300.html
点击查看答案
542.柜员间办理现金调拨时,由( )在核心系统发起申请。
A. .现金入库方柜员
B. .现金出库方柜员
C. .现金复核人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-b59e-c091-003987170300.html
点击查看答案
1487.B企业要求A银行办理一笔20万美元的服务贸易对外付汇,收款方为C企业。A银行审核后认为该笔付汇交易背景存疑,拒绝办理。数日后B企业再次来到A银行,要求银行办理4笔金额略少于5万美元的服务贸易对外付汇,收款方为C企业。银行应如何处理
A. .单笔付汇金额小于5万,无需审核单证,直接为企业办理对外付汇
B. .企业笔付汇存在分拆付汇嫌疑。银行应以企业行为属于分拆付汇为由直接拒绝办理
C. .要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
D. .推诿办理,不向企业解释原因,直接要求企业去其他银行网点办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-358b-c091-003987170300.html
点击查看答案
624.自助设备遭受暴力破坏等导致设备故障、损毁、业务中断或无法正常服务,属于自助设备突发事件中的哪种情况?
A. .设备或系统故障类
B. .人为破坏类
C. .外部服务中断类
D. .信息故障类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-6f54-c091-003987170300.html
点击查看答案
1607.银行对B类企业进行电子数据核查时,通过货贸系统扣减其对应的()。
A. .结售汇额度
B. .可收付汇额度
C. .货物贸易结算额度
D. .资金流入/出额度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-770e-c091-003987170300.html
点击查看答案
60.客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-4607-c091-003987170300.html
点击查看答案
984.以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()
A. .“未公开收集使用规则”
B. .“未经用户同意收集使用个人信息”
C. .“未经同意向他人提供个人信息”
D. .“未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-d916-c091-003987170300.html
点击查看答案
