2185.在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A. .银行不得为“关注名单”中客户办理业务
B. .凭有交易额的相关材料在银行办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理
D. .凭外汇管理局的核准件办理
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523.以下关于外币存立升产品增值服务说法正确的是( )。
A. .客户可通过柜面渠道、企业网银等电子渠道与本行签订产品协议
B. .产品协议由总行统一制定和管理,分支机构不得擅自修改产品协议内容
C. .原则上单笔最低起息金额,美元不得低于10万元(含)
D. .产品协议有效期原则上为6个月或1年
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1955.各机构应落实电子银行个人外汇业务本人办理原则,通过多重手段核实客户身份,切实有效防范电子银行个人外汇业务风险,对于涉及( )等高风险的个人外汇业务,应要求客户提交相关业务背景证明材料并按照展业原则尽职审核。
A. .房地产
B. .古董
C. .保险
D. .餐饮
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2256.境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。
A. .等值5万美元
B. .等值10万美元
C. .等值50万美元
D. .没有金额限制
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1970.除哪些情况外,本行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务监测系统:
A. .通过外币代兑机构发生的结售汇
B. .通过柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
C. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
D. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. .境内卡境外使用后购汇还款
F. .
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1687.税务备案表可以跨地区、跨银行核验。
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2395.个人不能通过个人外汇储蓄账户办理贸易收结汇。
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2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。
A. .等值5000美元(含)以下的,直接携出
B. .等值5000美元以下的,直接携出
C. .等值10000美元(含)以下的,直接携出
D. .等值10000美元以下的,直接携出
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14."发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。"
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1023.现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。
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