108.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的,相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
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2907.对于客户通过电子邮件发送的动账指令,各银行业金融机构要严格审核邮件的真实性,必要时可通过与客户电话确认等方式进行复核,确保客户资金安全。
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2341.通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的,需核实其购房时的身份,如购房时为境内个人,则须外管局核准后方可做房产售出购汇。
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1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。
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1518.海关特殊监管区内
A. 企业向境外
B. 企业购买一批货物,并委托同一海关特殊监管区内
C. 企业办理进境备案申报及仓储,随后A将该批货物卖给了境外
D. 企业,并委托C办理出境备案申报。对于上述业务,银行应如何办理A.A企业原则上应在同一银行,采用同一币种(外币或人民币)办理业务 B.银行应要求A提供收付汇与发货人不一致原因的书面说明,以及可证明交易真实性及不一致情况的单证 C.在交易附言中注明"新型离岸. D.在交易附言中注明“非报关人“
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497.关于代收代付资金清算,本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。
A. .当日
B. .下一工作日
C. .下二工作日
D. .下一自然日
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2106.在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前,本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态,属于A类企业的待核查账户结汇或划转,本行无需进行电子数据核查。
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2988.每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是( ),支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文,由系统自动触发对账程序。
A. .17:00—20:00
B. .17:15—20:15
C. .17:15—20:30
D. .17:30—20:30
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1435.以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是( )
A. .总行自身需要统计及报送的数据 ,原则上均应先完成总行部门分工 ,由总行自行完成填报。
B. .对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送,经总行部门研究确认后,可先行下发机构端协助填报,总行部门下发机构填报要求时,应做好填报口径解释及填报指导工作。
C. .总行和机构均需要统计及报送的数据,原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作,再向机构分发数据,不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式 。
D. .在报表优化的解决思路中,总行部门应设身处地,通过了解机构端的操作方式,提炼和总结自动化优化的规则。
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1998.根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定,中心端经办收到任务后,应当运用黑名单管理系统,查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。
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