2376.境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。
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688.批量发卡完成后,各分行营业部应在( )内完成人民银行结算账户管理系统备案工作,并通知客户于( )内来本行办理卡片交接手续。
A. .5个工作日;3日
B. .5个工作日;3个工作日
C. .5日;3日
D. .5日;3个工作日
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2110.待核查账户支出范围包括( )
A. .结汇
B. .划入企业经常项目外汇账户
C. .经外汇局登记的其他外汇支出
D. .售汇
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2739.在涉赌涉诈可疑账户开展排查时,应当结合账户交易类型及背景综合排查,对于排查后确实存在异常的,应及时对账户( ),提高可疑账户处置的有效性。
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17.关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法,正确的是( )。
A. .一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求,结合各自业务实际,制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则,明确保密内容、范围、措施和责任,进一步完善反洗钱内控制度。
B. .二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密,不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况,应及时补救,并及时向人民银行报告。同时,对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. .三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容,使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识,掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
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494.为个人客户办理理财风险评估测评的权限是厅堂服务经理+厅堂服务主管。
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291.现金付款过程中,如客户提出调换票面等要求,柜员应如何操作?
A. .全部现金点交清楚以后办理
B. .按客户要求与隔壁工位柜员调换票面后对外支付
C. .按客户要求与钱箱内的现金调换票面后一并对外支付
D. .不理会客户的要求
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2501.Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
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1421.各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术,开展电子银行业务营销,并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。
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1229.在银企对账过程中发现的不符账项,及时报告分行会计结算部主管,并于( )日内查明原因,对属于本行本行账务处理差错的,应经分行会计结算部主管确认并按业务运作权限审批后进行账务冲正,大于人民币( )以上的,应同时抄送总行会计结算部
A. .2工作日
B. .5工作日
C. .50万元(含)
D. .100万元(含)
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