2287.境外个人超过年度便利化额度的经常项目结汇业务,审核材料可以包括( )。
A. .经房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知。
B. .生活消费类支出的合同或发票。
C. .境内医院、学校的收费证明。
D. .其它支出的真实性相关证明、支付凭证。
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952.异常交易补登需在异常交易发生( )完成。
A. .次日前
B. .当日
C. .三个工作日内
D. .五个工作日内
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2756.如见证视频中未能涵盖单位名称、单位门牌地址等内容的,见证人员应提供()进行佐证
A. .相关视频
B. .先关录音
C. .相关内容照片
D. .相关单位出示说明
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2257.一般情况下,个人携带外币现钞折合()美元,需向银行申请开具《外汇携带证》。
A. .5000美元—10000美元(含)
B. .2000美元—10000美元(含)
C. .1000美元—10000美元(含)
D. .2000美元—5000美元(含)
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1557.如优质企业发生哪些情况时,试点银行应取消试点资格
A. .试点企业在定期评估中不合格的
B. .企业被所在外汇局降为B/C类或者处罚的
C. .发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况的
D. .企业不配合所在地外汇局.试点银行监督管理的
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2093.按照SWIFT报文平台功能设计,所有SWIFT报文均需经过( )个层级的授权。
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1074.集中运营办公场所恢复正常服务或突发事件影响因素消除后,集中运营职能部门主管应组织评估与总结事件处置的经验教训,提出改进建议及落实时间表,并于事件处置完毕后( )内向分管行领导提交总结报告
A. .3日
B. .3个工作日
C. .5日
D. .5个工作日
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1616.下列关于税务备案表的描述,错误的是()
A. .税务备案表无有效期限制
B. ."境内机构和个人完成税务备案后,如境内支付人的付汇银行、付汇账号或境外收款人的收汇银行、收汇帐号发生变化的,必须修改税务备案表后方可支付"
C. .进行付汇确认后,税务备案核验信息无法注销
D. .境内机构和个人完成税务备案后,如合同总金额(或支付标准)或合同执行期限等发生变化的,应在修改税务备案信息之后,到银行办理服务贸易对外支付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-8bd4-c091-003987170300.html
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1669.实施优质企业贸易外汇收支便利化政策后,银行在什么情形下将取消优质企业资格( )。
A. .A:银行对企业定期评估不合格
B. .B:企业被所在地外汇局降为B/C类或处罚
C. .C:发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况
D. .D:业务核查中发现企业提供虚假单证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-0326-c091-003987170300.html
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1066.本行反假货币培训工作的适用对象,包括在本行境内各机构负责办理现金收付、清分、鉴定等相关工作的全体出纳人员,以及预备从事反假货币相关工作的人员(含实习生)。
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