2119.货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业,办理单笔等值5万美元(含)以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务,无需事前到外汇局办理登记手续,可直接在金融机构办理
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1193.以下各种账、簿、卡应每日核对的,包括( )。
A. .挂销账的核对,应将未销的各笔挂账加计总数与该科目的余额核对
B. .总账的余额应与各该科目分户账的余额加计总数核对。
C. .总账的科目余额应与日计表的科目余额核对。
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2014.单位客户即期结售汇业务是指本行为单位客户办理的即期结售汇业务。即期结售汇业务是指在交易订立日之后()个工作日内完成清算,且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易。
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123.本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况,制定洗钱风险自评估制度,明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期,以及有必要及时开展自评估工作的情形,原则上自评估的周期应不超过( )个月,固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过( )个月。
A. .24,12
B. .36,24
C. .36,12
D. .24,12
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2360.银行对外汇局在个人系统中推送的涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人相关信息反馈无时间限制。
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2021.电子银行个人外汇业务自动拦截标准为:一自然年内累计汇出外汇达到( )笔或境外收款对象已接收本行汇出外汇达到( )笔。
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;3
D. .5;5
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721.办理通知存款支取通知时,需要( )
A. .提交《通知存款支取通知书》
B. .约定支取日期
C. .约定支取金额
D. .在提前通知期限前通知本行
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804.本行服务价格管理应( )。
A. .在设定收费项目和标准时,充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力,收费标准与服务内容原则上应与业务成本相匹配,做到“项目实”。
B. .本行收费后应为客户提供实质性服务,做到“服务实”。
C. .强化对分支机构收费行为的管理,引导分支机构合规经营,确保收费行为依法合规,做到“管理实”
D. .以上都是
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292.出纳人员不得兼任稽核、( )的登记工作。
A. .会计档案保管
B. .收入和支出
C. .费用
D. .债权债务账目
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2116.外汇业务信息查询功能目前下挂几个查询选项( )
A. .企业分类信息查询
B. .个人主体结汇信息查询
C. .个人主体购汇信息查询
D. .个人主体结售汇信息操作记录查询
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