2520.长期不动户逾期不办理年检或销户手续的,人民币不动户可由( )将其转为久悬户管理。
A. .机构营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险控制部
D. .总行运营管理部
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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。
A. .重新识别客户启动客户尽职调查
B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. .调整反洗钱风险评级
D. .以上无正确选项
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1288.属于增值税可抵扣项目的费用支出(用于集体福利、个人消费、免税项目、非增值税应税项目的除外),包括但不限于( )。
A. .办公用品
B. .会议费
C. .水电费
D. .高速公路通行费
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1862.对同一笔合同需要多次对外支付的,每次付汇前均需要办理备案。
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227.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的竖号码都一样。
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1127.变造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
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1000.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是( )。
A. .为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B. .在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C. .由2名业务人员共同办理收缴业务
D. .只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态
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1026.各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务,不得已任何理由推诿、拒绝。
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2430.同业银行账户的外币账户按照性质区分为。
A. .经常项目外汇账户
B. .外汇储蓄账户
C. .资本项目外汇账户
D. .外汇结算账户
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2700.以下有关预留印鉴卡说法哪项是错误的?
A. .预留印鉴卡采集由机构营业部印鉴管理员负责
B. .印鉴采集岗由分行会计结算部专岗人员负责
C. .新开立账户印鉴原则上在账户开立之日完成在点在验印系统中的采集工作
D. .机构营业部经办完成材料审核,并经机构复核人员复核后方可联系分行会计结算部纸质预留印鉴卡保管人员为客户提供复印件版。
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