1579.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是

A. .存在异常交易,经核实后确认可疑

B. .频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区,经核实后无法排除可疑

C. .预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期,经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续

D. .未按规定反馈对账或对账结果不一致

A. .正确

B. .错误

A. .正确

B. .错误

A. .1

B. .2

C. .3

D. .4

A. .周

B. .月

C. .《现金机具巡检登记簿》

D. .《现金机具维保登记簿》

A. .超过 1 万美元的外币现钞存入需本人有效身份证和相关证明单据

B. .超过 1 万美元的外币现钞存入无需经海关签章

C. .办理业务后应在相关证明单据上标注信息并退还客户

D. .相关证明单据应留存复印件

A. .股权激励计划外汇登记证明复印件

B. .个人与境内公司雇佣及劳务关系说明

C. .本人有效身份证件

D. .个人与境外公司雇佣及劳务关系说明

A. .按面值的10%予以兑换,以资鼓励

B. .经鉴定后予以没收

C. .按照假币收缴流程办理假币收缴手续

D. .引导公众将假币上交到当地人民银行分支机构

A. .账务调整准确规范

B. .记账科目准确性

C. .COA信息的准确性

D. .记账金额准确性

A. .报送的账户数据符不合格式要求,通过校验后直接报送成功;

B. .报送的账户数据不符合格式要求,需人工介入处理后报送;

C. .报送的账户数据符合格式要求,通过校验后直接报送成功;

D. .因系统异常等原因,系统未能抽取增量数据进行报送,需人工补录入后报送.