113.本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的名单相关的,应当按照规定立即提交可疑交易报告,并按照风险管理原则,采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控
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293.出纳人员的任职必须具备下列条件。
A. .具有良好的职业道德品质、良好的服务意识及服务态度。
B. .具有职业大专以上学历。
C. .具备鉴别假伪钞的能力。
D. .掌握柜台日常服务所必需的英语基本会话技能。
E. .熟练掌握并严格遵守国家各项法规及本行会计、出纳及其它相关内部控制制度和操作规程。
F. .
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349.以下哪几种情况无需在个人外汇业务监测系统上进行额度登记?( )
A. .银行主动发起的尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
B. .外币卡境内消费结汇
C. .境外卡通过自助银行设备办提取人民币现钞
D. .境内卡境外使用购汇还款
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1582.银行在审核业务真实性及合理性后,可为纳入优质企业服务贸易便利化政策范围的企业办理以下哪些业务
A. .非关联境内外机构间发生的代垫或分摊
B. .关联机构间超过12个月的代垫或分摊业务
C. .关联机构间未超过12个月的代垫或分摊业务
D. .在办理服务贸易对外付汇后核验税务备案表业务
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2804.经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
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2581.单位账户状况证明业务档案包括:
A. .《出具单位账户状况证明申请书》
B. .客户提供的其他资料
C. .《存款余额证明》/《账户往来情况证明》/《账户开户及跨境收支情况证明》复印件
D. .客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件
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406.大额存单可分为固定利率存单和浮动利率存单。固定利率存单采用到期收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为浮动利率基准计息。
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593.本行收集消费者个人金融信息,应遵循合法、合理及( )的原则
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1469.各分行EAST数据汇总对外报送部门应于每月20日前(遇节假日顺延,其中当地监管有不同的报送时限要求的,应遵照当地的要求执行)进行本分行及下辖机构EAST数据报文及()的对外报送。
A. .数据报送清单
B. .监管标准化数据检核结果
C. .备案表
D. .报文
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2457.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令,已实现柜面系统可查询,在实现对应数据可传送到大数据平台供查询的功能后,对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支机构业务受理人员()。
A. .无需登记任何登记簿
B. .无需登记纸质登记簿
C. .仅登记电子登记簿即可
D. .无需登记电子登记簿
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