2074.跨境人民币业务信息报送中,直联报文的新增、关键字段变更及账户销户类撤销报文自动从业务系统采集,落地至RCFE前置系统“待处理维护”队列,由操作员核对并补录非关键字字段后提交生成员复核。
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911.对于产品条件为客户有权提前支取的结构性存款产品,客户可通过柜面渠道或本行网银、手机银行等电子渠道按照产品销售文件约定的产品条件申请提前支取。
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2579.出现以下( )情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D. .存在其他不能开具存款余额证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
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2342.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。
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2790.原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉。
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342.以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征?
A. .个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次(含)以上提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一网点,每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B. .同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C. .境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。
D. .5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
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2585.本行可根据客户要求,为客户开立非标准格式的单位账户状况证明。
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1278.总行条线管理部门负责督查管理本条线营业网点服务监督的整体工作开展情况
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55.以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围( )。
A. .身份不明或不能核实的
B. .联合国制裁对象
C. .有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D. .允许空壳银行使用其账户的代理银行
E. .其他我行认定的不宜往来对象
F. .
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1914.本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则,开展尽职调查,了解申请人的业务情况和贸易流程,我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来?
A. .进口商
B. .出口商
C. .中间商
D. .开证行
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