388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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222.2019年版第五套人民币50元纸币中光彩光变面额数字位于票面正面中部,改变钞票观察角度,面额数字“50”的颜色在( )和( )之间变化,并可见一条亮光带上下滚动。
A. .绿色、蓝色
B. .红色、绿色
C. .金色、绿色
D. .金色、红色
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2595.本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。
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876.银行函证工作应遵循的原则包括()
A. .合法合规原则
B. .内部制衡原则
C. .及时性原则
D. .回函真实性、准确性、完整性原则
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1318.关于部分重点会计事件核算规范,以下描述有误的是()
A. .处理信息服务、系统运营及维保费等费用账务时,应根据合同、协议等约定的服务期限确认对应年度的费用 。
B. .处理顾问及咨询服务费等收入账务时,可将后续年度方可实现的收入确认在本年度。
C. .本行自行建设的房产,在达到预定可使用状态前通过“在建工程” 核算。
D. .对于租赁房产的装修维修款或自有房产建造完工后非首次装修维修款应在房产装修完工达到可使用状态时及时确认为 “长期待摊费用并进行摊销。
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1028.人民币10元及以下券别如果不适用机械清分,可手工清分。
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1764.境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。
A. .跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出
B. .政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出
C. .跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D. .银行费用支出
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2546.对有明确查阅印鉴卡片需求的,需经( )审批后方可查阅使用。
A. .分行会计结算部主管
B. .分管会计结算部行领导
C. .分行总经理
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2990.本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金,不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用,不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行,不得伪造、篡改大小额支付业务,盗用资金。
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2206.境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。
A. .商品房销售合同或预售合同
B. .本人有效身份证件
C. .房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明
D. .如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理
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