2444.同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。
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111.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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1649.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是( )。
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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2396.银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。
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2678.客户在本行申请开立下列账户时,须在本行留存预留印鉴
A. .单位存款账户
B. .凭印鉴支取的个人存款账户
C. .本行相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D. .外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户。
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2846.分支行业务受理人员需填写《协助有权机关查询、冻结、扣划款项登记簿》,完成查控工作处理后,分支行 业务受理人员无需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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2390.银行在办理个人外汇业务时,若发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,有责任对购付汇用途一致性开展尽职调查,并有权要求个人如实报告购付汇用途。
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285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
A. .营业部主管
B. .库管员
C. .机构分管营业的行领导
D. .分行会计结算部总经理
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2973.( )可通过短信认证进行业务认证。
A. .网银借记
B. .网银贷记
C. .账户信息查询协议
D. .授权支付协议
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801.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定,罚金不包括违约金。
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