A、.办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,在资金性质不明确的情况下无需审核单证。
B、.按展业原则办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核单证。
C、.办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,对于可疑业务,银行审核单证表面真实性就可以办理。
D、.办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
答案：BD
A、.办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,在资金性质不明确的情况下无需审核单证。
B、.按展业原则办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核单证。
C、.办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,对于可疑业务,银行审核单证表面真实性就可以办理。
D、.办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
答案：BD
A. .日间对账
B. .日切对账
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .行政警告
B. .行政罚款
C. .纪律处分
D. .吊销营业执照
A. .负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. .负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. .负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. .负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程,并向客户反馈业务办理结果,转递业务回执。
A. .集中授权
B. .分级授权
C. .总行授权
D. .机构授权
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .最低保存期限
B. .最长保存期限
C. .永久
A. .正确
B. .错误
