1455.“个人客户信息标准创建"交易 ,新增非必输字段“客户信息待补充” ,当“客户信息待补充”字段值为”Y“时,系统控制该客户无法新开活期账户且名下账户均无法进行非柜面转出。
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267.单位定期存款可以全部或部门提前支取,但只能提前支取1次。
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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:
A. .考核导向“重数量轻风险”
B. .内部部门风险管理缺乏统筹
C. .内部责任追究流于形式
D. .未实现账户风险分类分级管理
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2893.内部账户开立的申请部门为内部账户所涉及业务管理责任部门。
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681.本行可采用单笔或批量的核查方式进行企业信息联网核查。
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2795.非柜面交易管控时,若为修改类操作,以下说法正确的是()
A. .只能修改终止日期
B. .不得修改开始日期
C. .开始日期修改为操作日之前日期
D. .终止日期只能填写操作当天或操作日以后的日期,对于有明确要求即时解控的,终止日期可填写操作日前一日
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362.买卖当事人如授权代办人前往办理资金托管业务申请,代办人需持有本人身份证原件、当事人身份证原件以及授权委托书办理二手房买卖交易资金托管业务申请
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527.第三方平台是指利用自有线上平台为客户提供金融产品服务的企业,包含( )。
A. .互联网金融平台
B. .债券公司
C. .证券公司
D. .信托公司
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2932.拆放同业的对象仅限于获得本行授信额度的同业及总行或附属公司。
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273.机构营业部经办人员根据需开立存单的机构性存款信息在空白存单上人工填制账户信息包括( )。
A. .日期
B. .账号
C. .户名
D. .金额
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