2592.账户分类分级管理工作的基本原则包括( )。
A. .审慎性原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
E. .保密性原则
F. .
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1688. 境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用可通过境内外汇划转办理。
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922.分行分管行领导(或以上)每()应组织参与重要空白凭证保管或使用的检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。
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2547.预留印鉴卡的管理原则上应根据印鉴卡编号大小顺序排列保管,也可根据实际工作需要按客户编号、账号及币种排列管理。
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2842.本行接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈,如无法现场办理完毕,对于查询( )、( ),原则上应当在三个工作日以内反馈。
A. .单位或者个人开销户信息
B. .查询单位或者个人交易日期、交易方式
C. .存款余额信息的
D. .交易对手账户及身份等信息
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3009.内外部强制扣款需要提供转账支票。
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103.本行应及时启动国别风险三级红色危急警报的有( ):。
A. .橙色警报升级,国别风险事件可能扩散
B. .全球性危机爆发,导致本行国别风险敞口资产安全受到严重威胁。
C. .其他同等程度可能影响本行国别风险敞口资产安全的情况。
D. .本行国别风险准备金可能增加
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1392.发票管理经办岗应在收到发票库存预警信息后( )内通过VMS提起发票领购申请。
A. .1个工作日
B. .3个自然日
C. .3个工作日
D. .5个自然日
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586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
A. .发行条款中禁止转让
B. .转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;
C. .该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
D. .该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
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