2925.支付清算平台( )由总行运营管理部操作对账流程。
A. .每日
B. .每周
C. .每月
D. .每季度
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2768.线上渠道申请开户主体命中灰名单的,申请开户的渠道接收开户主体命中灰名单的提示信息,并由()在充分识别客户并确认风险可控的前提下方可完成账户开立
A. .经办柜员
B. .厅堂服务经理
C. .营业部主管
D. .对应管理部门
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2607.人民币银行结算账户风险分类分级的基本原则包括()。
A. .审慎性原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
E. .保密性原则
F. .
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306.同一代理人在本行全国内代理开卡原则上不得超过( )张。
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1292.本行费用支出遵循统一管理、预算控制、分类授权、集中考核管理要求,其中分类授权具体指( )
A. .各机构统一执行总行费用支出制度规定,按要求开展费用核销及管理工作
B. .本行费用应纳入预算管理,科学合理设置各明细费用预算额度,并严格按照真实用途使用预算,未经审批不得突破预算指标,严禁随意超预算支出的行为,严控费用列支进度
C. .不同性质的费用事项采取不同的授权审批流程,费用所属人及所属部门主管、费用账务处理部门、有权审批人承担相应的权限和责任
D. .各机构按照总行要求对各类费用实施监控,费用支出纳入绩效考核。
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2612.针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
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2540.客户办理新印鉴预留,新印鉴启用日不得早于办妥挂失(变更)手续日。
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47.企业客户身份尽职调查内容不包括( )。
A. .客户身份基本信息
B. .受益人信息
C. .与他行的资金往来情况
D. .过往重大违约记录
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3027.各机构向总行运营管理部提交业务申请的时间(如出现多次提交情况,以最后一次提交为准)原则上不得晚于人行规定的外币支付系统业务截止时间前()分钟。
A. .10
B. .20
C. .30
D. .60
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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