788.( )是业务连续性管理的决策机构,对业务连续性承担最终责任。
A. .董事会
B. .高级管理层
C. .总行风险管理部
D. .总行人力资源部
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1705.银行办理50万美元以上的货物贸易进口付汇业务,必须进行报关单核验。
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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
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1107.收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。
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498.本行拓展跨行代付业务单位客户,应当遵循“了解你的客户”原则,开展业务,有效评估单位客户的( ),采取针对性的管理和监督措施。
A. .资质
B. .信用
C. .风险
D. .以上都不是
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2860.核心新增“非柜面交易限额管控”交易,交易主键ID为()
A. .客户编号
B. .客户账号
C. .客户编号+客户账号
D. .随机编号
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1224.单位客户在本行开立账户时,应与本行签订《银企对账协议》约定( )。
A. .对账方式
B. .对账范围
C. .对账印鉴
D. .对账频率
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416.满足以下哪些条件的大额存单可以用于办理质押业务?
A. .出质人存单的存款来源真实、合法、有效;
B. .存单在出质时尚未到期
C. .对于所有权有争议、已设定担保、挂失、失效、冻结或止付的存单需由市场部门出具专项报告审批通过后办理质押
D. .存单在出质时已到期
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2655.代理办理人民币( )含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A. .1元
B. .50元
C. .1万元
D. .5万元
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1472.银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。
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