2993. 小额支付系统是指以电子方式批量处理同城、异地的借记业务以及金额在规定起点及以下的贷记支付业务的(目前为人民币( )万元,中国人民银行可根据社会经济情况 动态调整限额,如遇调整,以中国人民银行的公告为准)支付业务系统。
A. .5
B. .10
C. .50
D. .100
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2028.跨境速汇通交易目前支持的币种有( )
A. .美元
B. .日元
C. .港元
D. .欧元
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179.评价不宜流通人民币纸币绵软的指标名称是明度
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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293.出纳人员的任职必须具备下列条件。
A. .具有良好的职业道德品质、良好的服务意识及服务态度。
B. .具有职业大专以上学历。
C. .具备鉴别假伪钞的能力。
D. .掌握柜台日常服务所必需的英语基本会话技能。
E. .熟练掌握并严格遵守国家各项法规及本行会计、出纳及其它相关内部控制制度和操作规程。
F. .
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2639.私募基金管理人对于符合划拨条件的,需向本行提交中国证券投资基金业协会对该私募基金的备案批复件,复印件加盖管理人公章。
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2313.被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务
A. .网上银行
B. .银行柜台
C. .电话银行
D. .自助终端
E. .手机银行
F. .
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912.对于产品条件为客户有权提前支取且可以部分提前支取的结构性存款,可以全额提前支取,也可以部分提前支取。
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87.本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
A. .最高风险
B. .高风险
C. .中风险
D. .低风险
E. .最低风险
F. .
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2764.法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施(包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等)的账户名单属于 ()。
A. .黑名单
B. .灰名单
C. .白名单
D. .监控名单
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