1722.个人持2万美元现钞至银行网点,办理占用年度便利化额度的结汇,以下说法正确的是( )。
A. .凭本人有效身份证件办理
B. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据办理
C. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
D. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料办理
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1481.2021年,企业的技术,为此A企业与B签订了一份3年的技术使用合同,合同约定每年支付100万美元。2021年A企业签订合同后完成税务备案,备案金额为300万美元,随后A企业在银行支付了100万美元。2022年再次支付费用时,银行以付汇金额超过5万美元,且与上一次支付费用时间间隔过长为由要求企业重新办理税务备案。银行处理方式是否正确?
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2051.针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户在业务办理后10个工作日内补充材料。
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1957."营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的,尤其身份特征一致性较高的个人,应加强真实性审核,存在( )情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
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1398.客户提出开具增值税发票申请,如提交的《开具增值税发票申请表》已加盖公章,无需提供( )。
A. .《开具增值税发票申请表》
B. .本行回单原件 或其他转款证明
C. .授权书
D. . 客户经办人员有效身份证的原件及复印件
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2561.单位客户申请撤销银行账户,开户行应在审查相关资料后为其办理预留印鉴的注销手续,对于暂不办理预留印鉴的注销手续的,对应注销手续原则上应于撤销该预留印鉴对应的银行账户之日起( )内完成。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .二年
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2195.境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
A. .1万美元(不含)
B. .5000美元(含)
C. .1万美元(含)
D. .5000美元(不含)
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108.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的,相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
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662.本行代理销售的电子承保的保险产品(电子化保单),客户亦需要填写投保单。
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577.本行确认误收或者误付假币的,应及时报告分行会计结算部,由分行会计结算部在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,同时报备( )、( ),,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
A. .总行运营管理部
B. .总行风险管理部
C. .总行会计结算部
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