567.各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,同时报告所在分行风险管理部、分行会计结算部,由分行风险管理部按照风险事件,主送总行风险管理部、总行运营管理部,抄送总行会计结算部备案。( )
A. .一次性发现假币10张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的;
C. . 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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1620.对于新型离岸国际贸易,以下说法正确的是( )。
A. .新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易
B. .银行办理新型离岸国际贸易跨境资金结算业务时,应按照“实质重于形式”的要求,根据展业原则自主决定审核交易单证的种类
C. .同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算
D. .跨国公司不得开展含离岸转手买卖业务的经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
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2392.旅行支票可以直接存入个人外汇账户,视同存入外币现钞业务。
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626.出现自助设备突发事件,需要立即逐级报告,禁止越级汇报。
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428."已开立大额存单持有证明客户在提前支取、到期支取或逾期支取时,可凭大额存单持有证明的客户联原件,到该我行任意机构网点柜面办理支取。"
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435.客户信息操作部门应做好客户信息录入维护的操作质量管理,保证客户信息录入的( )提升录入过程中的操作质量。
A. .及时性
B. .准确性
C. .有效性
D. .完整性
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3014.通过核心系统的Treasury -> Other SWIFT Messages菜单可以查询SWIFT来报及往报报文信息。
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2990.本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金,不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用,不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行,不得伪造、篡改大小额支付业务,盗用资金。
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1004.冠字号码记录信息自集中至分行之日起应至少保存( )。
A. .1个月
B. .2个月
C. .3个月
D. .6个月
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2374.小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外。小明的行为是否合法要看具体情况,只要领导购汇的用途真实合法就没有问题,否则就是违规的。
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