53.我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指( )。
A. .经营汇款代理或货币兑换业务的行业
B. .第三方支付机构
C. .虚拟货币
D. .网络赌博公司
E. .其他本行明确的高风险行业
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-337b-c091-003987170300.html
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1667.关于银行的业务制度和内部管理,以下说法正确的是( )。
A. .银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,包括客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容
B. .银行应针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范
C. .银行应建立货物贸易收支风险业务清单
D. .银行应完善内部管理机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-fef2-c091-003987170300.html
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599.本行可以以金融消费者不同意处理其金融信息为由拒绝提供金融产品或者服务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-3960-c091-003987170300.html
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2817.有权机关应在( )办理续冻手续,逾期未重新办理冻结手续的,视为自动撤销冻结。
A. .冻结期限届满前
B. .冻结期限届满后
C. .冻结期限届满当日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-9843-c091-003987170300.html
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1223.本行通过银企电子对账渠道向单位客户提供加盖有电子对账专用章的月度电子明细对账单和季度电子余额对账单,单位客户通过银企电子对账渠道反馈季度电子对账结果,从银企电子对账服务开通( )起本行不再向单位客户邮寄纸质对账单。
A. .当日
B. .次日
C. .次年
D. .次月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-e732-c091-003987170300.html
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1059.国行金融研修院与总行运营管理部牵头,原则上()组织一次反假货币人员从业资质认定考核,对考核合格者授予反假货币从业资质,取得反假货币从业资质人员自资质认定之日起()内可从事反假货币相关岗位。
A. .每半年
B. .每年
C. .1年
D. .2年
E. .3年
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-5f02-c091-003987170300.html
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891.对于外部印章核验,留取印模过程应进行拍照或录像,双人见证确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-1174-c091-003987170300.html
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1936.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是,低于等值( )(含)的小额兑换凭本人有效身份证件办理;超过等值( )的,可以凭原兑换水单办理。
A. .200美元
B. .300美元
C. .500美元
D. .1000美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-603d-c091-003987170300.html
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1650.境内机构( )办理捐赠外汇收支。
A. .应通过经常项目外汇账户
B. .应通过特殊外汇账户
C. .应通过捐赠外汇账户
D. .可不通过外汇账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-da3b-c091-003987170300.html
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2394.银行应在营业网点显著位置展示本行编制的个人外汇业务办理指南。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-d501-c091-003987170300.html
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