18.各银行机构应精细化账户分级分类管理,合理对各渠道限额进行管控,非柜面渠道额度要严格匹配()等信息。
A. .客户要求
B. .客户身份
C. .职业
D. .客户偏好
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2505.我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办
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2314.境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元(不含)以上的无需办理和提交税务备案表。
A. .留学
B. .旅游
C. .探亲
D. .咨询服务
E. .管理费
F. .
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727.客户在本行营业网点柜面办理协定存款业务需提交的资料包括( )。
A. .《人民币单位协定存款合同》纸质合同一式两份
B. .授权委托书(或有)
C. .加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件一份
D. .加盖公章的被授权人有效身份证件复印件一份(或有)
E. .办理人员有效身份证原件
F. .
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2929.账户信息查询协议指客户与其开户行签订的协议,协议约定开户银行在收到指定银行发来的账户信息查询业务时,根据协议内容核验通过后即可提供指定账户的余额或交易明细信息,。
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1409.发票作废需同时符合下列条件:
A. .收到退回的发票联、抵扣联时间未超过本行开票的当月;
B. .本行未抄报税并且未记账;
C. .客户未认证或认证的结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
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2452.开户意愿核实结果有效期为自客户完成视频核实日起( )。
A. .30个自然日
B. .30个工作日
C. .20个自然日
D. .20个工作日
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931.重空交易明细查询只能查询重空( )的交易。
A. .内部调拨
B. .出售
C. .挂失
D. .补发
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275.对除本行系统原因或经办人员操作失误导致的代付失败外,代付业务失败后剩余的代付款项将退回客户代付内部账户,原则上相关款项在代付内部账户挂账日期不得超过( )。
A. .3日
B. .3个工作日
C. .2日
D. .2个工作日
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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
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