67.个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写()
A. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》
B. .《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》
C. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》
D. .《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-5667-c091-003987170300.html
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1016.各机构采集、存储的冠字号码信息至少应包含金融机构编码、业务类型、( )、( )、( )、( )、币值、冠字号码文本、( )。
A. .机具编号
B. .记录时点
C. .版别
D. .币种
E. .冠字号码图像
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-f8bb-c091-003987170300.html
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58.对于因担保等业务需要而单独开设的单位客户编号(未开立账户),单位客户需提供加盖单位公章的基础信息资料复印件以及单位客户身份信息采集表。
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1197.会计核算总体原则,包括( )
A. .真实准确性
B. .权责发生制
C. .统一稳定性
D. .及时有效性
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2942.养老资管申购采用“金额申购”原则,申购的份额以开放日当日的养老资管份额资产净值为基础计算。
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1072.对于新上岗/调岗的出纳人员,需在上岗6个月内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训,保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。
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266.单位办理定期存款必须在本行开立单位银行活期结算账户后才能办理。
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1190.资产类内部账户,不得出现( )余额(备抵类除外)。
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2747.针对具体涉案账户归属营业网点,当月发生()户,当年发生()户,机构会计结算部主管将面对面约谈网点营业部主管,并由营业网点提出强化账户风险防控措施。
A. .1户;8户以内
B. .2-4户;8户以内
C. .4户;8户以内
D. .任意新增;8户以上
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740.已开立纸质存单的个人大额存单可以转让( )。
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