528.本行通过第三方平台直销个人存款的对象仅限于( ),且须为已在合作方实名注册的合作方平台用户。
A. .个人投资者
B. .机构投资者
C. .境内投资者
D. .境外投资者
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2448.在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,
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183.民币纸币在流通过程中自然磨损、老化,使票面整体颜色改变,按照各面额人民币纸币采样点及检测方法,检测人民币纸币正面、背面采样点光密度V值分别计算平均值的最大值, 小于该标准值的,则为不宜流通人民币
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2203.境外个人持外币现钞直接汇出境外时,超过当日累计等值1万美元的,应审核的材料不包括( )。
A. .本人有效身份证件
B. .经海关签章的《海关申报单》
C. .本人原存款银行外币现钞提取单据
D. .经常项目下有交易额的相关材料
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1380.会计监督人员通过风险核实,对判断疑似风险信息开展确认工作,风险点识别完成后认定为偶发性业务差错的,归集为:
A. .无风险事件
B. .业务差错
C. .正常事件
D. .风险事件
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2422.结算性同业银行账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照( )开立。
A. .临时存款账户
B. .一般存款账户
C. .NRA人民币账户
D. .专用存款账户
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1574.银行为企业A办理一笔5万美元以下的服务贸易对外付汇业务时,发现企业A短期内办理了数十笔金额为4到5万美元的服务贸易对外付汇,此时银行合理的处理方式包括
A. .可要求企业提供该笔交易的单证进行合理审核,并进一步了解企业财务、经营等信息
B. .业务风险较大,应直接拒绝为企业继续办理服务贸易付汇
C. .可对企业的历史交易背景进行合理审核
D. .如发现企业存在分拆付汇嫌疑,可向外汇局汇报相关情况
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140.根据《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》,本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,自本行接到中国人民银行临时冻结书面通知之时起计算,临时冻结期限不得超过多长时间?
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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1895.驻华使领馆需事先在外汇局进行基本信息登记后,凭外交部相关批准文件等材料可到本行各机构办理经常项目外汇账户开立、变更和关闭。
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1137.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是()。
A. .由金融机构依法进行鉴定
B. .由鉴定机构进行鉴定
C. .由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定
D. .具体办法另行制定
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