2449.企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立( )时,本行采用远程视频方式开展核实。
A. .基本账户
B. .一般账户
C. .临时账户
D. .个人账户
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2797.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作,各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()内受理并反馈处理结果。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
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1738.境内个人身患重病需至境外就医,但根据该境外医院规定,患者须预先支付部分预估治疗费用后才能发出正式就医预约信及医院收费通知书,银行可在确认交易背景真实、合法的情况下,根据“实质重于形式”的审核原则,按照个人经常项目特殊外汇业务处置制度为其办理境外就医购付汇。
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1739.境内个人手持30美元现钞,想在银行兑换成人民币,银行要求必须先开立外汇账户方可办理结汇。
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2744.如客户在本行某一账户余额为10万元,在2022年1月1日收到第1笔A法院金额冻结30万元、冻结12个月的指令;在2022年2月1日收到第2笔B法院金额冻结20万元、冻结12个月的指令,以下说法错误的是()
A. .收到第1笔A法院冻结时,反馈时应在回执中备注“因账户余额为10万元,实际冻结10万元,冻结起止日为:2022年1月2日-2023年1月1日,冻结效力自冻结手续办结起生效。已系统操作冻结30万元,后续如账户入账,将在冻结期限内,在30万元范围内进行冻结。”
B. .收到第2笔B法院冻结时,应及时进行冻结并反馈冻结时间。
C. .如在先冻结对应有权机关有扣划权限,还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限,对应账户余额在在先冻结对应冻结金额范围内存在被扣划可能性。”
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2335.经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
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789.( )是运营中断事件应急处置的决策指挥层。
A. .业务连续性执行部门
B. .应急领导小组
C. .业务连续性保障部门
D. .总行风险管理部
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2498.各机构营业部按规定审核的事项有哪些。
A. .开户证明文件的真实性、完整性、合规性
B. .开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C. .企业开户意愿的真实性
D. .客户经理尽调材料
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141.本行制定反洗钱内部控制制度,应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求,并与本行业务实际相适应。
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1740.银行办理境外个人在境内取得的人民币薪酬收入购汇时已审核有效身份证件和相关收入来源材料(含税务凭证),汇出时仍需审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
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