1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。
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297.经办人员办理20万元(含)或外币等值1万美元(含)以上的现金支付时,应由总行中心端复核以上的人员对金额进行确认。
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438.客户信息的接触与使用,应当符合收集该信息的目的,主要用于本行业务开展需要,严禁信息泄露或作他用,不得出售客户信息。
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2974.支付清算平台收到认证方式为短信认证的网银借记来报时,进行身份验证,验证信息包括( ),验证信息与本行信息一致。
A. .付款人账号
B. .付款人姓名
C. .付款人公民身份信息(或有)
D. .手机号码(或有)
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1.( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
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2708.客户通过线上渠道自助录入预填单信息,若客户为未完成预填单且未完成视频面签信息录入的情况,则可在确认后进入信息录入界面录入三个模块的主要信息,所有字段均为必输。
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1726.银行为境内个人办理结汇和购汇业务的有效身份证件包括( )。
A. .军人身份证件
B. .护照
C. .标有身份证件号码的户口簿
D. .临时身份证
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2797.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作,各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()内受理并反馈处理结果。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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875.自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。
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