51.本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。
A. .准入准则
B. .符合审慎准则
C. .符合风险考虑准则
D. .符合职责制衡准则
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904.出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书 转让 的,或者最终被背 的,或者最终被背 书人与出票一致的。各分支机构营业部 对空头支票退后, 应在退票后10个工作日内核实相关情况, 登记《空头支票退簿》,做好记录、留相关证明材料,视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。
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1984.手持外币现钞汇出当日累计(的,凭本人有效身份证件办理。
A. .等值5000美元(不含)
B. .等值5000美元(含)
C. .等值1万美元(不含)
D. .等值1万美元(含)答案:D
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1751.国内信用证福费廷转卖业务可分为( )
A. .从国内信用证受益人处无追索买断后进行转卖模式
B. .从国内信用证受益人处以代理方式办理的转卖模式
C. .从二级市场买入国内信用证福费廷资产再进行转卖模式
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1109.个人或单位主动向金融机构上缴假币,一次性数量超过5张,金融机构可以给与奖励。
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2167.对个人结售汇不实行年度便利化额度管理的是( )。
A. .境内个人购汇
B. .境内个人结汇
C. .境外个人购汇
D. .境外个人结汇
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148.社会组织包括( )
A. .社会团体
B. .基金会
C. .民办非企业单位
D. .外国商会
E. .慈善组织
F. .
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346.预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务,只能在本行营业网点柜台办理。
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2153.境外个人原兑换未用完的人民币(即指境外个人使用外币现钞、信用卡、旅行支票等结汇后未用完的人民币)兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起( )个月。
A. .1
B. .3
C. .12
D. .24
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1894.单位客户外汇账户资料实行一户一袋管理,按客户编号顺序排列。单位客户提交的各类申请书及本办法规定的资料,均属账户档案的必备资料,开户银行无法留存的存款人原始资料如营业执照等,应留存其复印件(复印件需盖章留存)。经办人员在留存的复印件上签注“与原件相符”,并与复核人员在复印件上签章。
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