1077.一般突发事件(IV级)是指因预测类事件,预测可能致使集中运营职能部门所在办公场所中的一个或以上办公场所不可用的情形,或集中运营职能部门人员预测可能无法正常到达集中运营办公场所等其他预测情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-87fb-c091-003987170300.html
点击查看答案
1826.对具有下列异常特征的业务,各机构应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,审慎办理相关业务( )。
A. .高频交易
B. .5万美元以下疑似分拆交易
C. .关联交易
D. .提前购汇
E. .其他需关注的情形
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-664b-c091-003987170300.html
点击查看答案
558.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,( ),并收回( ),盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。
A. .由鉴定单位退还被收缴人
B. .由鉴定单位交本行收缴机构按面额兑换完成券退还被收缴人
C. .《假币没收收据》
D. .《假币收缴凭证》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-dcf7-c091-003987170300.html
点击查看答案
81.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,以下哪些情形下,有关账户可以进行款项收取或者资产受让( )。
A. .受偿债权
B. .为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令;
C. .收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益
D. .被冻结账户所有人提出申请
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-7a2b-c091-003987170300.html
点击查看答案
83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-7f55-c091-003987170300.html
点击查看答案
963.柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“()(”菜单,可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。
A. .身份证联网核查查询
B. .交易凭证查询及补录
C. .异常交易补登 答案:B
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-ab69-c091-003987170300.html
点击查看答案
2239.境内个人购汇可以用于以下用途()。
A. .到美国购买房产
B. .到香港购买股票
C. .到澳大利亚购买公司股权
D. .到日本就医
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-7e56-c091-003987170300.html
点击查看答案
2760.代理开户中,对于委托关系不明确,委托关系存在疑问或其他本行认为有必要的情况,需拒绝开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-1d55-c091-003987170300.html
点击查看答案
1856.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-aaec-c091-003987170300.html
点击查看答案
2774.外汇买卖交易根据交割期限的不同分为结售汇和外币兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-3b52-c091-003987170300.html
点击查看答案
