68.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:( )
A. .勤勉尽责
B. .风险为本
C. .实质重于形式
D. .谨慎性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-58be-c091-003987170300.html
点击查看答案
1635.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值( )万美元以下(含)的,可以按规定在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞 。
A. .5
B. .3
C. .2
D. .1
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-b964-c091-003987170300.html
点击查看答案
2146.对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退款业务,对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔()万人民币以上(不含)或B、C类企业,应从严审核交易的真实性与合理性。
A. .90天
B. .180天
C. .40万
D. .20万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-b776-c091-003987170300.html
点击查看答案
2105.外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,必须提供的材料有:( )。
A. .结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .出资入账登记表
C. .业务登记凭证
D. .支付命令函
E. .最近一期验资报告
F. .加盖公章的营业执照正(副)本原件及复印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-5a40-c091-003987170300.html
点击查看答案
1709.根据《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引(2020年版)>的通知》(汇发〔2020〕14号)第六十一条的有关规定,个人可委托以下哪些人代办占用年度便利化额度的结售汇业务()。
A. .父母、子女、配偶
B. .兄弟姐妹
C. .祖父母、外祖父母
D. .孙子女、外孙子女
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-5f60-c091-003987170300.html
点击查看答案
2724.异地开立I类银行结算账户,但无法证明账户用途的,应对账户进行什么控制( )。
A. .对客户设定较高风险登记或调低电子渠道限额
B. .控制只收不付
C. .暂停非柜面
D. .以上均可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-cf00-c091-003987170300.html
点击查看答案
109.客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施,包括但部限于( )。
A. .停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. .暂停金融交易
C. .拒绝转移、转换金融资产
D. .停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E. .依法冻结账户资产
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-bd7a-c091-003987170300.html
点击查看答案
2161.以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是( )?
A. .境外就医
B. .投资收益
C. .货物贸易
D. .非投资类保险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-d88f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1768.境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,经中国人民银行批准办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-e161-c091-003987170300.html
点击查看答案
1969.个人外汇账户按交易性质可分为()账户。
A. .外汇结算
B. .外汇储蓄
C. .经常项目
D. .资本项目
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-ab6f-c091-003987170300.html
点击查看答案
