935.公司账户金额冻结时,冻结金额可以( )账户余额。
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569.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于多长期限?
A. .30天
B. .90天
C. .3个月
D. .6个月
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853.客户可通过本行柜台、互联网、移动电话、固定电话等渠道,按照本行业务流程规定,( )、( )、( )电子银行服务。
A. .申请开立
B. .变更
C. .暂停
D. .终止全部或部分
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2847.人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列财产和账户进行冻结( )。
A. .商业汇票保证金
B. .党、团费账户和工会经费集中户
C. .社会保险基金
D. .人民法院账户
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901.分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )个工作日内核实相关情况。
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31.可疑交易报告是指有合理理由怀疑( )与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,无论是否通过账户发生,应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. .客户
B. .客户的资金或者其他资产
C. .客户的交易
D. .客户试图进行的交易
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1442.个人客户自身要求查询客户敏感信息时,营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。
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44.可疑交易甄别的基础是( )。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .真实有效的客户资料
D. .可疑交易尽职调查
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1377.会计监督部门可以充分结合(),开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作
A. .最新业务信息
B. .内部监督成果
C. .外部监管检查
D. .外部风险事件
E. .其他需要关注信息或事项
F. .
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2999.根据《中国银保监会工业和信息化部发展改革委财政部人民银行市场监管总局关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》(银保监发〔2020〕18号)中关于“银行不得收取信贷资金受托支付划拨费”等相关规定,本行所操作的信贷业务,均不得收取信贷资金受托支付划拨费。。
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