2524.机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单,提交( )确认是否与本行有债务关系。
A. .分行风险管理部
B. .机构市场营销部门
C. .总行会计结算部
D. .总行运营管理部
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994.营业网点应设置相互隔离的保管区,明确区分未消毒现金和已消毒现金。
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1050.对于新上岗/调岗的出纳人员,需在全年学习计划之外专项安排其在( )内集中完成现金业务各类基础知识及业务技能的系统性培训,保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。
A. .6
B. .3个月
C. .2
D. .1
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1526.境内个人可凭本人与其配偶的有效身份证件及夫妻关系证明,将本人账户内的4万美元一次性划转至配偶外汇账户。
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1298.自营贷款与委托贷款可以合并管理和核算,也可以分别管理和核算。
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1756.境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。
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1327.( )方可在本行申请办理电子银行业务。
A. .年满16 周岁
B. .年满18 周岁
C. .且具备不完全民事行为能力的个人
D. .且具备完全民事行为能力的个人
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1205.客户通过电子渠道申请开立个人存款证明,若选择网点自取,客户自开立之日起( )未来领取的,机构营业部应当操作解除个人存款证明。
A. .一个工作日
B. .二个工作日
C. .三个工作日
D. .五个工作日
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2773.账户风险名单的来源有:
A. .国家权力机关或监管部门发布的要求金融机构实施账户管控、提示账户风险或纳入白名单管理的信息
B. .公安、市场监督管理等部门或者其他政府机构发布的风险账户信息
C. .本行日常工作开展过程中识别的风险账户
D. .独立的数据服务供应商提供的风险账户信息
E. .其它经我行认定需纳入账户风险名单管理的信息
F. .
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631.资金提供方根据协议约定将监管资金存入开立在本行的监管账户,机构营业部确认入账并完成账户控制后出具《资金到账通知书》,通知市场营销部门,由其在( )内将《资金到账通知书》送达资金接收方。
A. .三个工作日
B. .三个自然日
C. .5个工作日
D. .5个自然日
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