3002.对于通过大小额支付渠道和城银清算渠道等渠道落地由机构营业部、会计结算部门操作的( ),业务操作人员应重点关注交易附言摘要。
A. .普通交易
B. .一般交易
C. .非实时交易
D. .实时交易
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2274.银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记的情况有:( )
A. .通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
B. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D. .境内卡境外使用后购汇还款
E. .通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F. .
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2738.加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户( ),同时关注相关账户的( ),包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况,同时加大此类业务的账户监测及后督。
A. .激活或补换卡原因的合理性
B. .开户网点
C. .交易对手
D. .基本信息
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1515.关于境外个人人民币薪酬购付汇业务,以下说法正确的是
A. .可以线上办理
B. .可以委托他人代办
C. .须提供纸质税务凭证
D. .提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
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971.单位客户申请办理开通、关闭通存通兑业务时,需按照服务价格目录收取相关的费用。
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1708.财政资金预算内的机关、事业单位和社会团体等办理非贸易非经营性用汇项下提取外币现钞业务,需到外汇局登记备案后再到银行办理。
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1761.中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务,应提交( )。
A. .《人民币结算账户开立申请书》
B. .《企业信息登记表》
C. .《企业信息采集表》
D. .《NRA人民币结算账户开立申请书》
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1609.银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,应具备以下条件()。
A. .近三年银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上。
B. .上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上。
C. .具有完善的风险防范内控制度。
D. .具备接收、储存电子单证的技术平台或手段,且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性。
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1371."会计运营监控问题只可通过会计运营监控平台差错管理模块下发差错( )。"
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2248.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭()(为个人办理提取外币现钞手续。
A. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. .本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D. .有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》答案:B
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