905. 外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行业务的有效身份证件。
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331.机构营业部应每( )对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次,若客户被列入行内关注名单后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A. .半年,3个月
B. .季度,半年
C. .半年,半年
D. .季度,一年
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943.小微企业客户在本行柜面操作10万元以内的跨行转账交易时,能够享受到( )折手续费优惠政策(注:客户本身没有其他优惠)。
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1283."根据网点定位及设计标准配置智能服务设备,包括(),设备编号清晰,服务功能正常"
A. .网点智能交互平台
B. .网点智能互动桌面
C. .厅堂移动服务助手终端
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2025.境内个人不得将外汇资金用于( )等项目。
A. .境外买房
B. .证券投资
C. .购买人寿保险
D. .投资性返还分红类保险
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142.以下不属于洗钱风险管理核心指标的是( )。
A. .有效识别和监控洗钱风险的指标
B. .有效防范洗钱风险指标
C. .有效传导洗钱风险管理文化指标
D. .有效制定洗钱风险评价指标
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220.2019年版第五套人民币1元硬币,正面面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文( )和( )。
A. .¥
B. .1
C. .RMB
D. .1元
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230.2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。
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1990.通过电子银行渠道办理个人购汇业务的,对于客户填写的个人购汇申请书的申报信息不完整的,受理情况将( )。
A. .落地人工审核退回
B. .本行系统自动拒绝受理该申请
C. .落地人工审核并通知客户重新提交
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11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
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