2811.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客户投诉等情况。
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2375.本人与近亲属外汇账户之间划转,当一方为境内个人、另一方为境外个人时,需按跨境交易管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。
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556.各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情况之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
B. .一次性发现假币3张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
C. .利用新的造假手段制造假币的。
D. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的。
E. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的。
F. .中国人民银行规定的其他情况。
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2686.对于企业未进行税务登记或税务登记信息异常的情况,机构应加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立企业银行结算账户用于开展电信网络诈骗等违法犯罪活动。
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1892.关于单位客户外汇账户管理相关规定,下列说法正确的有( )。
A. .单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的,划转时无需备注。
B. .待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款)。
C. .待核查账户是指单位客户用于收付出口收汇款(包括出口项下境外收汇和符合规定的境内收汇,含预收货款)的账户,有关国际收支申报等管理要求,与经常项目外汇账户相同。
D. .资本项目外汇账户的开立、变更、关闭,无需取得外汇局核准。
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2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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1648.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇,以下说法错误的是( )。
A. .银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核
B. .对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理
C. .对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理
D. .对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,除适用于贸易外汇收支便利化政策的优质企业无需凭登记表办理外,其他企业仍需凭登记表办理
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1390.监管统计工作是指本行根据、等监管机构的要求,对统计数据进行采集、加工、整理和报送等工作的统称。
A. .中国银保监会
B. .中国人民银行
C. .国家外汇管理局
D. .银行业协会
E. .支付清算协会
F. .
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457.担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满( )。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .6个月
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2534.如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部
A. .机构营业部主管
B. .分行会计结算部主管
C. .分行分管会计结算部行领导
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