3010.内外部强制扣款不受黑名单和反洗钱的授权控制。
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2265.境内个人若想不占用额度办理年度便利化额度内的经常项目购汇,需凭()在银行办理。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的购汇人民币资金来源材料
C. .本人有效身份证件和有交易额的购汇人民币资金来源材料
D. .本人有效身份证件和有交易额的购汇外汇资金用途材料
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489.当设备出现故障无法正常运行时,当班厅堂服务经理应引导客户至柜面办理业务,并联系科技人员排查修复故障。
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2583."出具单位账户状况证明需经有权审批人审批及客户签收,支行有权审批人为营业部主管+分行会计结算部主管,分行有权审批人为营业部主管及以上人员。"
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954.关于业务无纸化操作阐述不正确是。
A. .机构营业部负责柜外清设备日常保管和维护工作。
B. .无纸化系统出现故障时,机构营业部负责对客户的宣导、解释工作。
C. .柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“已完成”状态。
D. .柜员完成身份证信息核查后,进行相应交易要素录入时,无需在交易界面录入身份证信息。
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818.本行开展分账通业务遵循的原则包括( )。
A. .依法合规
B. .诚实履约
C. .平等自愿
D. .无偿服务
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2630.出现哪些情形时,不得开立个人账户?
A. .开户理由不合理的;
B. .开通非柜面支付功能理由不充分的
C. .有组织同时或者分批开户的;
D. .开户业务与客户身份明显不符
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1467.关于银行业金融机构监管数据标准化规范,以下说法正确的有()?
A. .银行对照2019版规范制定数据采集接口改造方案,加强实施进度管理,确保在2019年底前完成2019版规范数据的首次报送
B. .银行应于每月20日前(遇节假日顺延)向银保监会报送上月数据,状态类表需报送当月末全量时点数据,明细类表需报送当月新增数据。
C. .银行应在本行建立专用监管数据存储平台,银行可以根据自己需要导出、修改、删除专用存储平台内的监管数据
D. .银行应在本行搭建数据检核平台,并在每期数据报送时提供盖章的监管标准化数据报送清单和指标值检核结果。
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1654.境内机构收取的外币现钞以下哪些情况可以存入其经常项目外汇账户?() 分值4分
A. .按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞,可以存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。
B. .司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,银行可根据上述机构的相关文件直接办理存入经常项目外汇账户手续。
C. .免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞,可以存入其经常项目外汇账户。
D. .以上都不可以
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1764.境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。
A. .跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出
B. .政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出
C. .跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D. .银行费用支出
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