2197.关于外交人员办理外币现钞存入业务,表述正确的是( )。
A. .凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额为1万美元以上的,审核现钞来源
B. .凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至10万美元
C. .凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至20万美元
D. .凭外交人员证件办理的,金额不受限制
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52.本行尽职调查应以( )为核心,对客户身份及交易情况进行审慎调查。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .风险为本
E. .勤勉尽责
F. .
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1183.库存物资领用后,总务管理部门应在( )个工作日内提交领用单至总行运营管理部或分行会计结算部门进行账务处理,账务处理部门应在( )个工作日内完成账务处理。
A. .1,1
B. .2,2
C. .3,3
D. .2,3
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634.本行吸收的保险公司协议存款的单笔起存金额应不低于人民币( ),且存期五年(不含五年)以上,可协议约定提前支取。本行吸收的社会保障基金协议存款、养老保险个人账户基金协议存款的最低起存金额应不低于人民币( )、存期为五年(不含五年)以上,且均不得提前支取。
A. .5000万元(含),5亿元(含)
B. .3000万元(含),5亿元(含)
C. .5000万元(含),3亿元(含)
D. .3000万元(含),3亿元(含)
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1869.人民币跨境业务资金池主办企业办理集团内成员企业资金调拨前,( )应按照本行头寸管理相关制度及时报送走款头寸。
A. .机构营业部
B. .机构市场营销部
C. .分行财务管理部
D. .总行计划财务部
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388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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2502.根据对企业银行结算账户业务影响程度,账户管理系统突发事件分为Ⅰ类事件、Ⅱ类事件、Ⅲ类事件。
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902.满足以下( )情况,需列入支票停售名单。
A. .最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过3次(不含3次)的
B. .因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
C. .存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的
D. .拒不配合本行对相关情况进行核实的
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983.《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程》规定,办理电子银行业务的有效客户身份证件类型包括( )。
A. .居民身份证
B. .护照
C. .港澳居民往来内地通行证
D. .台湾居民来往大陆通行证
E. .军官证
F. .户口簿
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656.客户开展证券交易涉及的证券交易结算资金存管职责由( )承担。
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