2391.银行应对在个人系统使用中知晓的个人信息严格保密,不得泄露和侵犯个人隐私。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-cd8c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1600.银行按展业原则办理单笔等值()万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-67bb-c091-003987170300.html
点击查看答案
70.分支行营业部日常收单公检法等有权机关查冻扣等异常线索信息,或发现客户、交易对手姓名或名称与监控名单相同,经对客户身份信息、交易情况进行分析判断后,如认为需进一步开展尽职调查以核实客户身份或交易的,可立即要求客户主管客户经理开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-5dc4-c091-003987170300.html
点击查看答案
272.单位客户支取定期存款时,只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-4a3b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1807.本行根据外管局的要求将外汇账户信息数据采取接口方式上传至外管局外汇账户信息系统服务器指定目录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-3a18-c091-003987170300.html
点击查看答案
283.对当日累计金额超过人民币( )元(含)的现金支取,应要求取款人/取款单位至少提前1个工作日以电话等方式预约。各机构可根据机构的实际情况调整大额人民币现金预约金额。
A. .10万
B. .20万
C. .5万
D. .30万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-64d2-c091-003987170300.html
点击查看答案
2995.小额支付系统实行( )小时不间断运行,每个工作日业务以16:00为分界点,16:00之后至日终前继续发生的支付业务将在次日予以清算,小额支付系统资金清算时间为大额支付系统的工作时间。
A. .7X24
B. .7*21
C. .5*21
D. .5*24
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-14f9-c091-003987170300.html
点击查看答案
2199.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A. .2千美元以下(含)
B. .5千美元以下(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .5万美元以下(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-28fc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1585.在境内工作、居住满1年的境外个人,可以用来源于境内的合法收入购买通过商业银行合规渠道发行的外币或人民币理财产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-4338-c091-003987170300.html
点击查看答案
3000.对于单笔支付金额大于城银支付渠道头寸预约起点的(详见“头寸预约和头寸管理”),各分行原则上应优先选择城银支付渠道
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-1fc3-c091-003987170300.html
点击查看答案
