1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。
A. .无需处置
B. .持续关注
C. .采取管控措施
D. .上报可疑交易答案:ABC
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321.客户因重症导致无民事行为能力,又急需资金治疗疾病的,以下情况正确的是( )。
A. .代理人需具备民事行为能力
B. .代理人需属于直系亲属关系
C. .客户需出具本人及代理人有效身份证件原件
D. .本行可单人上门进行调查核实
E. .手续资料完整后,银行可根据代理人要求将客户所属存款转入其他账户
F. .
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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124.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
A. .最低保存期限
B. .最长保存期限
C. .永久
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2753.保函到期包括保函自动到期注销和保函在线人工注销。
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2529.不动户转为久悬户的(),机构营业部应在电子印鉴系统中将账户标识为“久悬户”,并通知分行会计结算部将该账户的预留印鉴卡从不动户的预留印鉴卡专夹中抽出,注明转久悬户的日期后放入久悬户的预留印鉴卡专夹保管。
A. .5个工作日内
B. .下一个工作日
C. .下一个自然日
D. .当天
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2615.账户风险分类分级为低风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
A. .1万元(含)
B. .3万元(含)
C. .20万元(含)
D. .60万元(含)
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622.对吞卡后无人认领的卡片,分支机构营业部须在吞卡后()做剪角失效处理
A. .当日起第5个工作日
B. .当日起第22个工作日
C. .次日起第5个工作日
D. .次日起第22个人工作日
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1085.冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少为( )。
A. .永久
B. .20年
C. .10年
D. .5年
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2466.适用本条规定办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合下列条件:
A. .已故存款人在本行的所有账户余额合计最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
B. .提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人;
C. .提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
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