2767.当线下渠道开户主体命中灰名单,在充分识别客户并确认风险可控的前提下(包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等),经()授权后方可完成账户开立
A. .经办柜员
B. .厅堂服务经理
C. .营业部主管
D. .对应管理部门
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2107.具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款业务,可办理结汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-5eac-c091-003987170300.html
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637.每笔协议存款业务的提前支取条件无需在该笔协议存款业务审批中审批确定。
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2631.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .7个工作日
D. .10个工作日
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1679.银行办理服务贸易项下预收、预付业务时,应在申报凭证相应的收款性质或付款类型栏目中勾选“预收款”或“预付款”。
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2580.客户申请出具单位账户状况证明,需审核( )。
A. .户名
B. .用途
C. .收件对象
D. .账号
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711.人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万元(含),10万元(含)
B. .5万元(含),50万元(含)
C. .1万元(含),10万元(含)
D. .1万元(含),50万元(含)
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2640.机构营业部负责审核私募基金募集监督业务审批表中的监督资金来源的反洗钱审查结果。
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2345.海员张某受雇于日本航运公司不幸工伤死亡,其家属获得日本保险公司赔付的死亡抚恤金等值300万人民币的日币,银行可以凭材料为其家属办理这笔钱结汇。
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2482.人民币结算账户管理系统操作端发生严重事件时,可进行处置的措施有( )。
A. .到行内其他操作端办理结算账户业务
B. .暂停办理结算账户业务
C. .中国人民银行操作端办理银行结算账户业务
D. .暂不通过账户管理系统办理结算账户业务,系统恢复运行后通过系统办理。
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