2974.支付清算平台收到认证方式为短信认证的网银借记来报时,进行身份验证,验证信息包括( ),验证信息与本行信息一致。
A. .付款人账号
B. .付款人姓名
C. .付款人公民身份信息(或有)
D. .手机号码(或有)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-e90c-c091-003987170300.html
点击查看答案
22.大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。
A. .中国人民银行
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .公安机关
D. .银保监会
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-e2b9-c091-003987170300.html
点击查看答案
907.各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料,若内容不涉及法律条款,可无需总行审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-3258-c091-003987170300.html
点击查看答案
2771.各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-3556-c091-003987170300.html
点击查看答案
2838.各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .两年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-c8d5-c091-003987170300.html
点击查看答案
340.国家外汇管理局对下列哪些主体实行年度总额管理。
A. .境外个人购汇
B. .境内个人结汇
C. .境外个人结汇
D. .境内个人购汇
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-e5e7-c091-003987170300.html
点击查看答案
2492.Ⅰ类事件应急处置方案中,账户管理系统恢复运行之后,使用系统( )操作员备案基本存款账户、临时存款账户变更信息。
A. .一级
B. .二级
C. .三级
D. .四级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-d62d-c091-003987170300.html
点击查看答案
461.每日营业前厅堂服务经理应对( )及其相关设备进行检查。
A. .网点智能交互平台
B. .网点智能互动桌面
C. .厅堂移动服务助手终端
D. .自动发卡机
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-fa48-c091-003987170300.html
点击查看答案
337.小明为了出国旅游想购买美元,下列哪种情况可以通过我行网银直接办理?
A. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD30000
B. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD60000
C. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD30000
D. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD60000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-deee-c091-003987170300.html
点击查看答案
888.国行E企盈服务对象为已注册国行E企盈系统的企业,但不包含企业员工
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-0b0b-c091-003987170300.html
点击查看答案
