1011.对外支付的人民币纸币现钞包括( )。
A. .柜台支付
B. .自动存/取款机支付
C. .缴存人民银行发行库回笼款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-eda2-c091-003987170300.html
点击查看答案
2258.个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区)提取外币现钞当日累计等值超过()美元以上的,应凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。
A. .5万
B. .2万
C. .1万
D. .5000答案:C
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-a71e-c091-003987170300.html
点击查看答案
164.当出现个人投资者所购买基金产品风险超越其风险承受能力,经办人员应拒绝为客户购买产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-3cdd-c091-003987170300.html
点击查看答案
27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
A. .每季度一次
B. .每半年一次
C. .每月一次
D. .每年一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-f14f-c091-003987170300.html
点击查看答案
2414.单位银行账户按照用途分为
A. .基本存款账户
B. .一般存款账户
C. .专用存款账户
D. .临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-ff5b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1466.当综合柜面系统“智能比对”按钮未点击时,也能点击“提交”按钮。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-04dc-c091-003987170300.html
点击查看答案
654.申请线上资金监管可以在我行网上银行办理,也可以在手机银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-0531-c091-003987170300.html
点击查看答案
2015.展业原则是指为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
A. .了解客户
B. .了解业务
C. .尽职审查
D. .审慎办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-8c33-c091-003987170300.html
点击查看答案
937.票箱号由哪几部分组成?
A. .凭证类型
B. .机构号
C. .尾箱号
D. .柜员号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-7214-c091-003987170300.html
点击查看答案
1880.非居民机构存款外债登记数据报送的责任部门为( )。
A. .各分行会计结算部
B. .总行运营管理部
C. .各分行会计结算部及总行运营管理部
D. .总行会计结算部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-df18-c091-003987170300.html
点击查看答案
