1564.以下关于个人经常项目结汇和购汇业务的审核原则正确的是
A. .境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇,审核外汇资金用途相关材料
B. .境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,审核结汇资金用途相关材料
C. .境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,审核结汇资金用途相关材料
D. .境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇,审核外汇资金用途相关材料
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2930.经人民币跨境支付系统运营机构核准,本行已获得( )资格,可通过CIPS( )办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。 本行作为( ),可分别与多个( )建立业务关系,通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务,业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。
A. .CIPS间接参与者;直接参与者;间接参与者;直接参与者
B. .CIPS直接参与者;间接参与者;直接参与者;间接参与者
C. .CIPS直接参与者;直接参与者;直接参与者;直接参与者
D. .CIPS间接参与者;间接参与者;间接参与者;间接参与者
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576.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:( )。
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
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2232.境内机构和个人向境外单笔支付等值( )美元以下(含)服务贸易外汇资金,无需向税务机关进行税务备案。
A. .3万
B. .5万
C. .8万
D. .10万
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2288.对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是( )。
A. .已列入“关注名单”管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B. .境内个人结汇审查人民币资金用途材料,境外个人结汇审查外汇资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C. .境内个人结汇审查外汇资金来源材料,境外个人结汇审查人民币资金用途材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D. .境内个人购汇审查外汇资金用途材料,境外个人购汇审查人民币资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
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1535.境内个人只能办理年度便利化额度内的跨境电子商务项下结汇或购汇。
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2851.客户于本行营业网点柜面预留印鉴的,可通过( )的方式留存见证影像
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86.本行应在重新评估启动后( )个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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1212.单位客户每季度完成余额对账单核对并在回执联加盖对账印鉴后,应于( )将核对结果反馈至本行;各机构会计结算部应及时跟进单位客户对账回执情况,并于( )形成上季度对账书面报告,提交总行会计结算部。
A. .每季度初二十日内;每季度第一个月20日前
B. .每季度初二十日内;每季度第二个月20日前
C. .每季度初十五日内;每季度第一个月20日前
D. .每季度初十五日内;每季度第二个月20日前
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620.自助设备调账业务,由分支机构营业部现金管理人员开具调账业务联系单,注明( )等要素,随附流水日期复印件等送机构会计结算部门处理。
A. .交易日期
B. .金额
C. .卡号
D. .交易设备号
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